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新西兰外汇交易员否认700万美元庞氏骗局的指控

发布时间: 2020-04-29

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  近日,新西兰重大欺诈调查署(SFO)透露,一个名为Kelvin Clive Wood的外汇交易员否认其实施了一项超过700万美元的庞氏骗局。

  本周四,Wood在奥克兰地方法庭上拒绝承认SFO提出的两项指控,即“以欺骗手段获取”和“以特殊关系进行人身盗窃”。SFO负责调查和起诉重大的金融犯罪行为。

  Wood在新西兰通过Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited两家公司运营外汇交易业务,客户向其提供资金以投资固定收益类产品、外币和进行外汇交易等。

  根据指控,SFO认为Wood利用新投资者的资金支付旧投资者的收益。此外,Wood未经投资者的许可将他们的钱用于退还本金。Wood在8年内损失了超过700万美元的投资本金,这些资金来自于18位投资者。

  目前,Wood在进行无罪辩护后被保释。该案将于2019年3月进行。

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